江西省爱心公益协会

江西省爱心公益协会

第三届理事会第一次会议

会议纪要

时间：2024年3月30日

地点：江西省文演集团建国饭店

出席人员：江西省爱心公益协会会员、理事、全体监事。

应到[30]人，实到[30]人

主持人：江西省爱心公益协会党支部书记、会长闵志华

记录人：杨文帆

一、会议议程

1.审议并修订协会核心管理制度

2.表决通过新增专项制度

3.部署基础管理优化工作

二、会议目的

依据《江西省爱心公益协会章程》，系统完善协会内部治理体系，健全财务、资产、会员及基础管理制度，强化规范化运作与监督机制。

三、会议决议

（一）健全财务管理制度体系
会议决定：

------加快修订《财务管理制度》，完善预算编制、收支管理、资产管理等内容，修订会议纪要需规范归档。

------定期开展财务自查与专项审计，加强对财务人员的培训与考核。
------定期公示财务报告，主动接受理事会、监事会及全体会员监督，确保制度严格执行。

（二）健全专项资产管理制度

会议要求严格按照相关规定，修订完善并通过：

------《货币资金管理制度》：规范收支流程，强化收支审批、现金管理、银行账户管控、现金盘点与银行对账，严禁坐支挪用，确保资金管理规范安全。

------《实物资产管理制度》：完善实物资产采购、登记、领用、台账管理及领用签字等环节，防止资产流失，保障使用合规。

------《投资管理制度》：规范协会投资行为，相关制度修订、会议纪要内容需归档，大额投资项目需经理事会讨论，控制投资风险。

（三）系统落实会费制度

要求以系统化、数字化、规范化健全会员管理制度，量化明确会费标准层级及额度。及时将会员信息录入"数字民政"系统；规范留存会费票据、入会退会材料、收缴明细表及相关会议纪要、制度文件、审议公告等资料。

（四）加强基础管理

要求加快完善协会《档案管理制度》、《证书管理制度》、《印章管理制度》，为制度执行与后续优化提供基础保障。

（五）理事会表决结果

依据《江西省爱心公益协会章程》，会议审议并表决通过以下制度：

1.修订通过制度（9项）：

《江西省爱心公益协会财务管理制度》

《江西省爱心公益协会货币资金管理制度》

《江西省爱心公益协会实物资产管理制度》

《江西省爱心公益协会投资管理制度》

《江西省爱心公益协会会员管理制度》

《江西省爱心公益协会档案管理制度》

《江西省爱心公益协会证书管理制度》

《江西省爱心公益协会印章管理制度》

《江西省爱心公益协会会计档案管理办法》

2.新设通过制度（3项）：

《江西省爱心公益协会分支机构（代表机构）设立制度》

《江西省爱心公益协会财务监督制度》

《江西省爱心公益协会会计岗位职责》

四、会议总结

主持人闵志华会长强调：

·本次修订及新增制度是协会规范化运作的核心保障，全体理事及会员需严格执行；

· 监事会需切实履行监督职责，确保制度落地见效；

·秘书处需在30日内完成制度文件归档及系统录入工作；

· 会议内容及时向上级机关、社会大众公开。

江西省爱心公益协会

2024年3月30日