江西省爱心公益协会

江西省爱心公益协会会员大会

会议纪要

时间：2023年6月15日

地点：协会六楼会议室

出席人员：江西省爱心公益协会理事、会员、全体监事。

应到75人，实到55人

主持人：邹向阳

记录人：杨文帆

一、会议议程与主要内容

1.听取并审议工作报告

会长闵志华作《2022年度协会工作报告》：全面回顾总结了协会2022年在公益项目开展、会员服务、对外交流合作等方面的工作成果，分析了面临的机遇与挑战，并对2023年重点工作方向进行了规划部署。

中级会计师、协会财务部部长洪群星作《2022年度协会财务审计报告》：详细汇报了协会2022年度财务收支状况、预算执行情况、资产管理工作及财务审核结果，确保了财务透明规范。全体监事在财务报告上签字确认。

监事长姚皓作《2022年度监事会工作报告》：报告了监事会2023年在履行监督职责、检查财务合规性、评估风险防控等方面的工作情况。

2.审议通过相关报告与文件

经与会会员认真审议，大会表决通过了以下报告与文件：

《江西省爱心公益协会2022年度工作报告》

《江西省爱心公益协会2022年度财务报告》

《江西省爱心公益协会监事会2022年度工作报告》

3.制定与发布行为规范：

会议依据《江西省爱心公益协会章程》，审议通过《江西省爱心公益协会自律公约》，明确会员及从业人员在公益活动中的行为准则，倡导诚信自律、公开透明、专业规范。（大会要求秘书处按程序正式发布该公约，并接受社会监督）。

会议依据《江西省爱心公益协会章程》，审议通过《江西省爱心公益协会职业道德准则》，规范从业人员职业行为，提升公益服务的专业性和公信力。（大会要求秘书处按程序正式发布该准则，并组织学习落实）。

4优化项目管理体系：

会议依据《江西省爱心公益协会章程》，修订《江西省爱心公益协会项目管理制度》：大会审议修订并通过了更新版的项目管理制度。该制度进一步明确了公益项目的立项论证、执行监督、效果评估、档案管理等全周期管理要求，强化了项目执行的规范性和可追溯性，为协会重点项目的顺利实施提供制度保障。

会议依据《江西省爱心公益协会章程》，新设《江西省爱心公益协会项目风险防控制度》：大会审议表决通过了新制定的项目风险防控制度。该制度建立了系统化的项目风险识别、评估、预警和应对机制，涵盖资金安全、合规运营、突发事件、舆情管理等关键领域，旨在提升协会应对项目执行过程中各类风险的能力，确保项目健康、安全、可持续运行。

5.全体监事参加会议，并监督了会议的各项议程，确保会议的过程结果真实有效。

6.会后召开了江西省爱心公益协会2023年第一次理事会议。

二、无记名投票会费标准

会议对江西省爱心公益协会会费标准进行了无记名投票，全票通过，监事会对投票全程进行监督。

三、会议总结

会议最后，江西省爱心公益协会联合党支部书记、会长闵志华作总结讲话。他首先对全体会员一年来的辛勤付出和对协会工作的大力支持表示感谢。闵会长指出，本次大会高效务实，顺利完成了各项预定议程， 审议新增了项目管理制度与风险防控制度，并依此通过“滴碳守护”候鸟保护项目和鄱阳社工站点建设两大重点项目的启动实施；为协会提升项目执行效能、防范运营风险、实现规范运作和可持续发展奠定了坚实基础。制定了自律公约与职业道德准则，为协会的长期健康、稳定发展提供了道德保障。

他强调，新的一年，协会要继续坚持党建引领，紧紧围绕宗旨使命，聚焦主责主业，狠抓制度落实，确保重点项目高质量实施，不断提升协会的专业化、规范化水平和社会影响力，为促进江西省公益慈善事业高质量发展贡献更大力量。

江西省爱心公益协会

2023年6月15日